Środki o wartości 3,2 mld USD zostały przekazane kluczowym współpracownikom, wykorzystane na zakup luksusowych nieruchomości na Bahamach oraz na darowizny polityczne
Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach 12 grudnia
Upadła giełda kryptowalut FTX dokonała przelewów na kwotę około 3,2 miliarda dolarów na rzecz swojego założyciela Sama Bankman-Frieda i kluczowych pracowników, jak wynika z dokumentów sądowych, do których dotarły Bloomberg i Financial Times.
Środki zostały przekazane w formie płatności i pożyczek, głównie przez dom handlowy Alameda Research, i obejmują około 2,2 miliarda dolarów przekazane panu Bankman-Friedowi, wynika z dokumentów złożonych w środę w sądzie upadłościowym w Delaware przez nowy zarząd FTX.
Liczby te nie obejmują ponad 240 milionów dolarów wydanych na zakup luksusowych nieruchomości na Bahamach, darowizn politycznych i charytatywnych oraz znacznych transferów do spółek zależnych na Bahamach i w innych miejscach – powiedział zarząd FTX.
FTX bada możliwe sposoby odzyskania transferów na rzecz Bankman-Frieda i jego byłych współpracowników, ale kwota i czas ewentualnego odzyskania środków pieniężnych nie mogą być w tej chwili przewidziane, a analiza sądowa prawdopodobnie ujawni więcej aktywów, zobowiązań i transferów.
30 letni Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach 12 grudnia po tym, jak prokuratorzy federalni w USA postawili mu osiem zarzutów kryminalnych w tym spisku, oszustwa przewodowego i prania brudnych pieniędzy za rzekome nadużycie miliardów dolarów w funduszach klientów przed upadkiem FTX i Alameda Research o wartości 9 miliardów dolarów.
Absolwent Massachusetts Institute of Technology wykorzystał boom na wartość Bitcoina i innych aktywów cyfrowych, aby osiągnąć szacowaną wartość netto w wysokości 26 miliardów dolarów.
FTX upadł w listopadzie ubiegłego roku po fali wypłat i w konsekwencji ogłosił upadłość 11 listopada, co zniweczyło fortunę Pana Bankman-Frieda. Później powiedział, że na koncie bankowym miał 100 000 dolarów.
Utrata przez Pana Bankman-Frieda fortuny o wartości 16 miliardów dolarów w ciągu jednej nocy została określona jako największa jednodniowa strata w Bloomberg Billionaires Index.
Obecnie przebywa on w areszcie domowym w domu swoich rodziców w Kalifornii, po tym jak sąd amerykański wyznaczył mu kaucję w wysokości 250 milionów dolarów, a proces sądowy odbędzie się 2 października.
Nowe kierownictwo FTX, w tym ekspert ds. restrukturyzacji i dyrektor naczelny John Ray, starają się wyśledzić miliardy dolarów aktywów związanych z giełdą kryptowalut, które można by ostatecznie zwrócić milionom klientów, których konta zostały zamrożone od czasu jej upadku.
Administratorzy FTX zidentyfikowali inne transfery jako część łącznej kwoty 3,2 miliarda dolarów.
Trzem pracownikom FTX, którzy przyznali się do winy i współpracują z prokuraturą – Nishadowi Singhowi, Gary’emu Wangowi i Caroline Ellison – przekazano łącznie około 839 milionów dolarów, jak podaje FTX.
Dwaj inni byli członkowie kierownictwa FTX, Ryan Salame i John Trabucco, otrzymali podobno łącznie ponad 100 milionów dolarów.
FTX International i Alameda były w 2021 roku niezależnie dochodowymi przedsiębiorstwami, z których każde zarobiło miliardy. Jednak w ciągu 2022 roku Alameda straciła około 80% wartości swoich aktywów z powodu serii krachów rynkowych. Spadek wartości Alamedy dotknął również FTX.
Pan Bankman-Fried i współzałożyciel Pan Wang kupili w zeszłym roku za 546 milionów dolarów udziały w aplikacji do handlu akcjami Robinhood, jak wynika z oświadczenia złożonego w grudniu.
Para pożyczyła pieniądze od Alameda Research i zakupiła akcje w czterech transzach poprzez spółkę holdingową na Antigui.
Źródło: TN
