W piątek, 5 maja 2023 roku, Prokuratura Europejska (EPPO) w Madrycie przeprowadziła dwa przeszukania i zajęła dziewięć rachunków bankowych oraz inne aktywa, w ramach dochodzenia w sprawie podejrzanej organizacji przestępczej zajmującej się oszustwami dotyczącymi funduszy rolnych Unii Europejskiej.
Główna działalność podejrzanych była prowadzona w Murcji
Jak wynika z dochodzenia, w latach 2018-2022 organizacja przestępcza składająca się z co najmniej czterech osób fizycznych i pięciu firm dopuściła się oszustw dotyczących dotacji przyznawanych z Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (EFRG) UE, przy czym szacowane szkody wyniosły co najmniej 500 000 euro.
Główna działalność podejrzanych była prowadzona w Murcji, ale również w innych prowincjach, takich jak Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo i Madryt.
Podejrzanym zarzuca się, że składali wnioski o dotacje na działki, które w rzeczywistości nie były w ich posiadaniu, symulując prawa własności lub uciekając się do fałszywych umów dzierżawy. Przyjmuje się, że w celu zidentyfikowania działek, których prawdziwi właściciele lub dzierżawcy nie wystąpili o dotację, jeden z podejrzanych, wykorzystując swoją pozycję, szukał tych informacji w odpowiedniej bazie danych.
Ponadto uważa się, że podejrzani sprzedawali uzyskane w ten sposób informacje osobom trzecim, umożliwiając im w ten sposób wyłudzenie odpowiednich dotacji.
Fakty te mogą stanowić przestępstwa wyłudzenia dotacji, udziału w organizacji przestępczej i fałszowania dokumentów handlowych.
Źródło: EPPO