82
chiński regulator walutowy wprowadził surowsze kontrole dotyczące działalności związanej z kryptowalutami, nakładając na banki obowiązek monitorowania i raportowania transakcji o wysokim ryzyku. Administracja Państwowa ds. Walut Zagranicznych (SAFE) wymaga od banków śledzenia zachowań związanych z wymianą walut, które są powiązane z nielegalnym bankingiem, hazardem transgranicznym oraz nielegalnymi transakcjami kryptowalutowymi. Te środki zmuszają banki do oceny tożsamości klientów, źródeł funduszy oraz częstotliwości przeprowadzanych operacji.
