Do Kwon, południowokoreański przedsiębiorca zajmujący się kryptowalutami i współzałożyciel Terraform Labs, w czwartek nie przyznał się do winy w związku z serią zarzutów o oszustwa kryminalne przed sądem federalnym w Manhattanie.
Zdarzenie to miało miejsce zaledwie kilka dni po jego ekstradycji z Czarnogóry, gdzie był zatrzymany przez ponad rok.Sprawa dotyczy upadku TerraUSD i Luna (LUNC), które łącznie straciły około 40 miliardów dolarów w 2022 roku.
Po rozprawie sądowej Kwon został zobowiązany do pozostania w areszcie. Zgodnie z raportem Reutersa, prokuratorzy federalni ujawnili akt oskarżenia składający się z dziewięciu punktów, oskarżając Kwona o różne przestępstwa, takie jak oszustwo papierów wartościowych, oszustwo elektroniczne oraz spisek mający na celu pranie pieniędzy.
Kwon pojawił się w sądzie ubrany w oliwkową koszulę i czarne dresy obok swojego prawnika Andrew Chesleya,który zaznaczył,że na razie nie będą ubiegać się o kaucję. Po jego pleczeniu sędzia Robert Lehrburger nakazał mu pozostać w areszcie. Do Kwon opuścił salę sądową z kopią 79-stronicowego aktu oskarżenia i ma stawić się ponownie na rozprawie 8 stycznia.
W czerwcu Kwon osiągnął ugodę cywilną z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC),zgadzając się na zapłatę kary wynoszącej 80 milionów dolarów oraz przyjęcie zakazu uczestnictwa w transakcjach kryptowalutowych. Ugoda ta była częścią szerszego rozwiązania dotyczącego rzekomego niewłaściwego zarządzania Terraform Labs o wartości 4,55 miliarda dolarów.
Akt oskarżenia szczegółowo opisuje sposób, w jaki Kwon rzekomo mylił inwestorów co do stabilności TerraUSD – stablecoina zaprojektowanego tak, aby utrzymywać wartość jednego dolara. W maju 2021 roku, gdy wartość stablecoina zaczęła spadać, Kwon twierdził podobno, że algorytm komputerowy znany jako „Terra Protocol” skutecznie przywrócił jego parytet.
Prokuratorzy twierdzą jednakże, że Do Kwon orchestrzył schemat polegający na tymczasowym zakupie milionów dolarów TerraUSD przez firmę zajmującą się handlem wysokiej częstotliwości celem sztucznego podniesienia jego ceny. To miało skusić zarówno inwestorów detalicznych jak instytucjonalnych do zakupu produktów Terraformu oraz znacząco zwiększyć wartość Luny – innego tokena powiązanego z TerraUSD – aż do poziomu 50 miliardów dolarów na początku 2022 roku.
Jednak sytuacja pogorszyła się ponownie w maju 2022 roku wraz ze spadkiem wartości TerraUSD. firma handlowa wspierająca wcześniej ten stablecoin ostrzegła Kwona przed trudnościami związanymi z utrzymaniem jego wartości tym razem.
następujący po tym krach zarówno TerraUSD jak i Luny wywołał falę szoku na rynku kryptowalutowym prowadząc do znacznych strat dla inwestorów oraz wpływając negatywnie na inne aktywa cyfrowe takie jak Bitcoin (BTC). Choć prokuratorzy nie ujawnili tożsamości zaangażowanej firmy handlowej SEC wcześniej wskazało jednakże rolę Jump Trading podczas szczytu wsparcia dla TerraUSD latem maja 2021 roku.
